赌博网站的建设 第1篇
网站的运营十分简单，由张非、潘冰负责发展会员，会员在“PT816”上注册之后，通过银行卡充值，按照1：1的比例兑换等额的虚拟游戏币。再通过游戏币来购买时时彩。时时彩是一种采用计算机网络发行销售的彩票，定期开奖，全天120期。所不同的是，“PT816”的时时彩回报率比官方高出近一倍，而且不设上限，对很多彩民来说，极具诱惑力。
不过，网站在一开始运营得并不好，张非不得不寻找下级代理，以增加会员数量。经过几个月的运营，会员数量开始出现大幅增长，最多一天在线人数700多人。全天时间段中，晚上7点以后，人数最多。
会员可以通过工行账户、财付通、支付宝三种方式，将钱打到固定的银行卡上，卡号会挂在网站上。会员中奖后，奖金以游戏币的形式发放，如果想撤离，游戏币会被转换成人民币打入其账户中。庞大的会员数量，让张非等人也有点措手不及，“没想到会这么火，我们在淘宝上购买了10多张银行卡，专门用于会员进、转账。”张非在法庭上陈述说，三人又在2012年5月份，建立了一个运行模式与“PT816”相同的赌博网站，名为“盈丰国际”，两个网站同时运营。
赌博网站的建设 第2篇
两个月之后，张非又提出将“盈丰国际”正式转让给李勇，李勇雇用了四名网友参与管理账面、发展会员等。同时还联系张军，请他帮忙对网站进行维护。据法庭调查，张军前后为李勇的网站维护一个多月，拿到了超过30万元的工资。
警方在调查中发现，徐州市有不少人参与网络赌博，网警支队和区公安分局联合办案，注意到“PT816”、“盈丰国际”这两个非法赌博网站，通过暗访将几名主犯身份信息、住所地点锁定后，同时出击，分别在成都、北京两地将这一团伙成员抓获。
后期调查中，从潘冰的银行账户上发现近300万元的存款，潘冰说，他知道肯定会出事，所以一直不敢动用。张非的大部分收入都被挥霍。案发后，公安机关从这一团伙及部分参赌人员处共计查扣赌资超过1400万元。截至案发，两个非法赌博网站共计接受赌资亿多元，4名主犯获得非法收入近千万。
赌博网站的建设 第3篇
因该案涉及范围广，隐蔽性强，赌博规模和涉案赌资均远远高于一般聚众赌博或开设赌场犯罪，且被害人遍布全国，固定证据的难度非常大。2020年7月中旬，淄博市博山区检察院受邀提前介入，引导侦查。
审查逮捕阶段只有7天的办案期限，要在7天内吃透案情、理清证据、准确打击犯罪，几乎不可能，功夫只能下到提前介入环节。办案检察官全程绷紧神经，加班加点阅卷，争取在最短时间内将公安机关查获的证据进行梳理掌握。
随着审查的不断深入，该案的犯罪组织架构、案情脉络逐渐清晰起来：该犯罪集团组织严密、分工明确，张盛为集团董事长，下面有以王强、徐毅等人为首的管理层。
由于涉案人数众多，检察机关在反复商讨、论证的基础上，提出了分批审查逮捕的方案，即公安机关将抓捕的犯罪嫌疑人分批次向检察机关提请批准逮捕，以保障办案质效。该提议得到公安机关的认可。与此同时，检察机关依据审查逮捕阶段的证明标准，就案件的进一步侦查方向和取证重点等向公安机关提出意见和建议。
2021年1月6日，张盛因涉嫌开设赌场罪被博山区检察院批准逮捕。
“张盛在接受讯问时出现认罪、翻供反复的情况，最后一次讯问时，他声称自己只是给别人牵线搭桥，对其他事情一概不知。在这样‘零口供’的情况下，如果证据链无法夯实牢固，那么后期可能无法对犯罪嫌疑人依法提起公诉。”时任博山区检察院检委会专职委员、办案组组长的信荣先说。
顶着巨大的办案压力，办案检察官制定了分层次处理、全链条打击的策略。首先，建议公安机关将犯罪嫌疑人按照客服人员、一般技术人员、集团骨干成员、外围人员等进行划分后分批移送审查起诉，这样既能防止割裂认定犯罪事实，又能保证案件办理的高效高质。同时，通过先行处理犯罪集团的一般参加者和骨干分子，一环一环地将集团犯罪事实夯实，用从犯的口供形成完整言词证据链。其次，坚持“三边”原则，即边审查、边沟通、边补充，针对审查张盛过程中出现的问题，及时与公安机关沟通，书面反馈需要补充的证据提纲，保证对书证、物证、鉴定结论等证据材料补充及时跟上。
针对涉案财产，检察官积极与公安机关办案组沟通，进行细致梳理分类，制作了几十页的涉案财产明细表，逐项对照完善证据。同时，为彻底铲除该犯罪集团的经济基础，综合考虑犯罪嫌疑人从业经历、实施犯罪时间跨度及其认罪态度等，对于查封、扣押、冻结的十几亿元的涉案财产，检察机关建议公安机关在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下，对上述财产统一认定为犯罪集团违法所得，依法予以追缴、没收。
在各种证据相互印证，环环相扣形成完整的证据链，已达到即使首要分子“零口供”也足以对其定罪的情况下，2021年11月19日，犯罪嫌疑人张盛被博山区检察院以涉嫌开设赌场罪依法提起公诉。
开庭前，律师提交了非法证据排除申请书
2022年8月31日，是检察官李莉办理该案以来感到最轻松的一天，她办理的张盛等4人开设赌场案即将在第二天开庭。该案的全部证据材料已整理完毕，李莉准备再把所有的文书、证据重新过一遍，这时办公桌上的电话响了起来。
“李检察官，张盛的律师提交了非法证据排除申请书，稍后我让书记员给你送过去，明天的开庭改成庭前会议。”面对这样的突发状况，李莉放下电话又忙碌起来。
张盛的律师在非法证据排除申请书中提到，侦查阶段存在疲劳审讯、刑讯逼供的问题，张盛称自己在接受讯问时神志不清。
当前，李莉要做的是在第二天庭前会议之前重新整合侦查机关收集的证据，判定证据获取的途径是否合法。结合此前对案件的审查情况，她将公安机关随案移送的对张盛56次讯问的同步录音录像有针对性地进行筛选后，再次仔细观看。
“通过视频画面我们可以清晰看到，讯问全程同步录音录像讯问时间和讯问间隔时间都严格按照相关法律规定，张盛回答问题时精神状态良好、神态自然、逻辑清晰，还指出审讯人员的表述有问题。讯问期间也保障了张盛的正常饮食、休息等权利，监视居住场所的相关工作人员及医生的证言，也证实张盛在该处的合法权益均得到了保障，不存在逼迫其认罪的情况。检察机关认定非法证据排除申请书中提到的申请理由不成立。”庭前会议上，李莉将各项证据摆在张盛及其律师面前，这次波折戛然而止。
今年1月13日，博山区法院开庭审理张盛等4人开设赌场案。
“张盛只是帮人牵线，对赌博公司的运营事项一概不知……”法庭上，张盛的两名辩护律师为其作无罪辩护。经过庭前数月的准备工作，各项证据早已扎实，李莉从容不迫地依法举证和示证，张盛的辩护律师最终无言以对。
庭审进入到被告人陈述阶段，张盛突然一改往日态度，表示自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处理。根据法律规定，犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书的，即“自愿认罪认罚”，在判决时，可以依法从宽处理。但张盛仅在庭审最后陈述阶段表示认罪认罚，此前并没有如实供述自己的罪行，到底能否适用认罪认罚的相关规定？法官提议庭审后进行再次审查。
为了充分、依法保证被告人张盛的合法权益，庭审结束后，李莉立即带领助理到看守所提审张盛。“检察官，我认罪认罚，但是违法的事我真没干，我就是给他们牵线搭桥的……”检察机关按照张盛的供述给其制作了讯问笔录，但张盛拒绝签字。
检察机关将讯问情况及时反馈给了法院。1月18日，博山区法院经审理，以开设赌场罪判处被告人张盛有期徒刑九年九个月，并处罚金5000万元。
这场历时三年的“持久战”终于告一段落。在这段埋头苦干的日子里，博山区检察院的办案组成员共审阅卷宗近300册，制订的出庭预案有119页6万余字，批准逮捕犯罪嫌疑人76人，提起公诉92人，除少数外逃从犯外，主犯悉数到案，分别被判处有期徒刑六个月至九年九个月不等，各并处罚金，涉及罪名涵盖开设赌场罪，非法经营罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，帮助毁灭证据罪等。法院判决对检察机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议全部予以认可。
截至目前，该案已有79人判决生效，另有11人已于近期被提起公诉。
办案检察官提醒，现在仍有不少人沉迷网络赌博，梦想一夜暴富，希望该案能让广大读者有所警醒，参加赌博十赌九输，赢的那一次也不能把钱提出来，因此不论输赢，当往赌博平台充值的那一刻，你就已经输定了。
（文中涉案人均为化名）
赌博网站的建设 第4篇
庭审中，公诉人指控7名被告开设赌场，情节严重，其行为均已触犯刑法，犯罪事实清楚、证据充分，应当以开设赌场罪追究7名被告人的刑事责任；被告人张非、张军、潘冰和李勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其他被告人系从犯。在法庭调查环节，7名被告人逐一受审，对于指控的罪名和犯罪行为均无异议，但辩称有自首和退赃行为，请求酌情考虑。主审法官当庭宣布择日宣判。
据主审法官介绍，网络赌博的隐蔽性和危害性非常大，只要参与其中，几乎没有人能全身而退，多数人欠了一身赌债，只能靠不停参与赌博来争取“翻身”的机会，而结果却是越赌越输。
赌博网站的建设 第5篇
当前，我国刑法规定的赌博类犯罪主要包括赌博罪、开设赌场罪以及刑法修正案（十一）新增的组织参与国（境）外赌博罪。
“相较而言，赌博罪多呈现出控制性弱、人员松散、时间不固定等特点，而开设赌场罪则体现出极强的组织性。”李衡说。
从检察机关办案情况看，起诉的赌博类犯罪中开设赌场罪占比高，网络赌博成为主要犯罪形式，犯罪链条长、涉案人员多，犯罪集团化特点突出。
由于互联网和移动通信的快速发展，开设赌场犯罪也呈递增状态，参与人员多、资金规模大，流动性、隐蔽性强，其社会危害性更大。针对赌博犯罪的新形势、新变化，刑法修正案（十一）提高开设赌场犯罪的刑罚，并增加了组织参与国（境）外赌博罪。
厘清赌博娱乐界限
近年来，司法机关针对电信网络诈骗、网络赌博等严重危害网络安全犯罪持续多发高发的情况，积极开展“断卡”“打击治理跨境赌博”等专项行动。
_近两年来通报打击整治的跨境网络赌博犯罪数据显示，犯罪地涉及境内江苏、广东、山东、安徽、海南、四川、云南等多个省份，以及境外的菲律宾、越南、缅甸等多个国家。
在中国裁判文书网上以“跨境网络赌博”为关键词进行搜索，截至2022年底共有判决文书150篇，主要获罪类别为开设_罪和帮助信息网络犯罪活动罪。
根据中国司法大数据研究院发布的《涉信息网络犯罪特点和趋势()司法大数据专题报告》，2017年至2021年，全国各级法院一审审结的涉信息网络犯罪案件共计万余件，共涉及66万余名被告人，且案件数量呈逐年上升趋势，2018年、2019年、2020年、2021年分别同比上升、、、。
如何区分网络赌博和网上娱乐，避免落入犯罪分子圈套？相关专家指出，想要不被虚假宣传蒙住双眼，就不要相信在娱乐的同时还能赚钱，那样就不会落入这类陷阱。在网上使用棋牌类游戏软件时，要从正规的渠道下载；同时，涉嫌赌博的应用软件，都有一个显著特征，就是具有相关提现功能，如果发现能够提取现金或者获得有价值实物之类的软件、应用时，请不要使用并及时向公安机关举报。
《法治日报》记者注意到，江苏检察机关办理的唐某某等9人开设赌场案，被告人在“德扑圈”App内通过平台的分组功能建立了“云巅俱乐部”，招揽赌客利用该款软件在俱乐部内玩德州扑克，在不到一年的时间内，该俱乐部共接受赌客赌资人民币近700万元。
李衡认为，应当将建立赌博网站和其他形式的利用网络开设赌场均列入网络赌博犯罪中，并将建立赌博网站作为一种应严厉打击的网络赌博犯罪形式，在情节认定上，没有建立赌博网站的，对赌资、抽头渔利、参赌人数的“情节严重”认定标准适当提高，而对专门设立赌博网站开设赌场的，认定情节严重的各项标准适当降低，以此达到区分两种行为性质恶劣程度不同、罚当其罪的目的。
在打击惩治的同时，胡刚科认为：“要广泛开展法治宣传教育，消除错误观点，不断提高人民群众的法治观念和遵纪守法的自觉性。与此同时，要加强道德教育，引导人们摒弃不劳而获思想，使大家深刻认识到赌博对社会、家庭的危害，使人们自觉抵制赌博活动。”